ECLI:NL:RBZWB:2022:329
Rechtbank Zeeland-West-Brabant · 25-01-2022 · zaaknummer 02-997501-12
Inhoudsindicatie
Medeplegen van gewoontewitwassen en feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift. Storten geld op Luxemburgse bankrekeningen van rechtspersonen en doorstorten naar rekeningen van andere rechtspersonen. Opzetten via trustmaatschappij van complexe structuren met diverse (buitenlandse) rechtspersonen. Witwassen geld via loanbackconstructies en constructies bij aan- en verkoop van panden. Daarnaast in andere periode opmaken van valse verkoopfacturen en opnemen van die facturen in bedrijfsadministratie. Criminele organisaties. Strafverlagend: overschrijding van redelijke termijn met 5 jaar en gezondheidstoestand verdachte. Straf: 12 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk, proeftijd een jaar.
Advocaten
- M. Vermeij
Officier van justitie
- R. Huisman
officier van justitie
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.