ECLI:NL:RBOVE:2022:3399
Rechtbank Overijssel · 17-11-2022 · zaaknummer 08-996029-17 (P)
Inhoudsindicatie
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 52-jarige vrouw tot een gevangenisstraf van 24 maanden. De vrouw heeft zich samen met haar inmiddels overleden echtgenoot in een periode van bijna acht jaren schuldig gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen, tot een totaal van ruim 3,2 miljoen euro. Verdachte heeft steeds in haar positie als enig directeur en aandeelhouder van een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde onderneming, op basis van onzakelijke transacties, gelden van die vennootschap overgemaakt dan wel door haar medeverdachte laten overmaken, naar twee in Liechtenstein gevestigde rechtspersonen. Hierbij werden door verdachte en haar medeverdachte valse facturen gebruikt in een poging het telkens overhevelen van die gelden naar Liechtenstein “op papier" te verantwoorden. De op de Liechtensteinse bankrekeningen gestorte geldbedragen zijn door verdachte en medeverdachte volledig als privévermogen aangewend. Door hen zijn in Nederland en het buitenland tal van (onroerende) goederen gekocht, zoals een woning en landbouwgrond in Nederland, alsmede luxe voertuigen en boten. De gelden zijn fiscaal niet door verdachte verantwoord in Nederland en evenmin in het Verenigd Koninkrijk. Verdachten hebben hierbij uitsluitend oog gehad voor hun eigen financiële gewin.
Advocaten
- M. Hendriks
- M. van Leeuwen
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.