ECLI:NL:RBOVE:2020:4459
Rechtbank Overijssel · 21-12-2020 · zaaknummer 08/996212-16 (FP) (P)
Inhoudsindicatie
Verdachte, een bedrijf gevestigd op Aruba, heeft zich van 2001 tot heden schuldig gemaakt aan het medeplegen van gewoontewitwassen van een geldbedrag van ruim 1,3 miljoen euro. Zij heeft de herkomst en de rechthebbende van deze bedragen verborgen en verhuld. Deze wijze van witwassen vormt een ernstige bedreiging voor en ondermijning van de legale economie. Verdachte heeft hiermee de integriteit van het financieel en economisch verkeer aangetast. Dat rekent de rechtbank verdachte aan. De rechtbank veroordeelt het bedrijf tot het betalen van een geldboete van € 47.500,-.
Advocaten
Officier van justitie
- M. Lambregts
officier van justitie
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.