ECLI:NL:RBOVE:2020:1679
Rechtbank Overijssel · 25-02-2020 · zaaknummer 08-960249-15 (P)
Inhoudsindicatie
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 55-jarige man tot een gevangenisstraf van 37 maanden voor het medeplegen van gewoontewitwassen van uit misdrijf voortgekomen geldbedragen en bankieren zonder vergunning. De man heeft als Hawala-bankier meegewerkt aan het (grensoverschrijdend) laten verplaatsen, verrekenen en uitbetalen van grote (contante) geldbedragen met een criminele herkomst buiten het formele geldcircuit. Hawalabankieren is een informele vorm van het verrichten van geldtransacties die berust op het principe van verrekening binnen een vaak grensoverschrijdende kring van vertrouwenspersonen die allemaal hun eigen rol vervullen. Het systeem komt erop neer dat tegen verrekening van de overeengekomen wisselkoers, zonder gebruik te maken van een betaalrekening, door een bankier en met behulp van een of meer tussenpersonen een geldbedrag betaalbaar wordt gesteld dat op een eerder moment elders is ingebracht.
Advocaten
Officier van justitie
- A.K. Kooij
officier van justitie
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.