ECLI:NL:RBOVE:2020:1366
Rechtbank Overijssel · 06-04-2020 · zaaknummer 08-996093-14 en 08-993126-16 (P)
Inhoudsindicatie
De rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in een grootschalige, internationale btw-carrouselfraude. Zij zijn schuldig aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Eén verdachte is vrijgesproken van deelname aan de criminele organisatie. Ook zijn 2 bedrijven veroordeeld tot forse geldboetes omdat zij schuldig zijn aan witwassen. Onderzoek Vertigo. De 64-jarige E.-W. uit De Friese Meren is veroordeeld tot 5 jaar cel. Hij was de beheerder van de twee betalingsplatforms en had een cruciale rol. Hij zorgde voor het betalingsverkeer en voorzag de leden van de criminele organisatie van financiële middelen. Het crimineel verkregen geld werd via zijn betalingsplatforms witgewassen. Hij is eerder veroordeeld voor fraude en ook hij mag een eventueel hoger beroep niet in vrijheid afwachten.
Advocaten
- M.R. Paardekooper
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.