ECLI:NL:RBOVE:2020:1362
Rechtbank Overijssel · 06-04-2020 · zaaknummer 08-996048-14 en 08-993123-16 (P)
Inhoudsindicatie
De rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in een grootschalige, internationale btw-carrouselfraude. Zij zijn schuldig aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Eén verdachte is vrijgesproken van deelname aan de criminele organisatie. Ook zijn 2 bedrijven veroordeeld tot forse geldboetes omdat zij schuldig zijn aan witwassen. Onderzoek Vertigo. De 50-jarige V. was ook een systeembouwer en is veroordeeld tot 4 jaar en 6 maanden cel. Deze in Spanje wonende Nederlander had een aansturende rol in de organisatie. De gegevens van ploffers en buffers werden door onder meer H. aan hem aangeleverd. Hij is daarnaast veroordeeld voor het witwassen van 680.000 euro. De man is eerder veroordeeld voor beleggingsfraude. De man mag een eventueel hoger beroep niet in vrijheid afwachten.
Advocaten
In deze uitspraak zijn geen advocaten of gemachtigden met naam genoemd.
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.