ECLI:NL:RBNNE:2018:2944
Rechtbank Noord-Nederland · 20-07-2018 · zaaknummer 17/925269-11
Inhoudsindicatie
Noordelijke Fraudekamer (NFK). Onderzoek Klauwaap. Veroordeling voor medeplegen van één witwashandeling; vrijspraak voor de overige ten laste gelegde witwashandelingen, het deelnemen aan een criminele organisatie en faillissementsfraude. In de kasopstelling is alleen gekeken naar de contante ontvangsten die aan verdachten (en hun eenmanszaken) konden worden toegeschreven, terwijl verdachten hebben verklaard dat zij door de door verdachte gedreven vennootschappen over grote hoeveelheden contant geld konden beschikken. Onvoldoende is komen vast te staan dat daadwerkelijk sprake is geweest van een onverklaarbaar verschil tussen de (contante) ontvangsten en uitgaven van de verdachten. Onvoldoende bewijs dat verdachte opzettelijk of met bewuste aanvaarding van de aanmerkelijke kans daarop, de administratie van het bewuste bedrijf ondeugdelijk heeft gevoerd of gelden heeft onttrokken aan de onderneming om zo haar schuldeisers te kunnen benadelen. Forse overschrijding van de redelijke termijn. Voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden.
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.