ECLI:NL:RBNNE:2014:5613
Rechtbank Noord-Nederland · 12-11-2014 · zaaknummer 996504-12
Inhoudsindicatie
Naar het oordeel van de Noordelijke Fraude Kamer heeft een verdachte van de door zijn broer aan de belastingdienst niet opgegeven gelden een in aanbouw zijnde woning aan de te Groningen verkregen en voorhanden gehad. Derhalve heeft verdachte zich samen met zijn broer schuldig gemaakt aan witwassen. Daarnaast heeft verdachte, ter verkrijging van een hypothecaire lening voor de bouw van de hiervoor genoemde woning, gebruik gemaakt van diverse valse stukken, waaronder een valse werkgeversverklaring. De verdachte heeft op listige wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de bank bij het verstrekken van een hypothecaire lening aan personen, die een financiering voor hun woning nodig hebben, stelt. De door verdachte verkregen gelden heeft verdachte aan zijn broer afgedragen en zijn ter financiering in een in aanbouw zijnde en op verdachte zijn naam staande woning gestoken. Hij heeft bewust zijn medewerking verleend aan de schijnconstructie rond de financiering van de woning in Groningen, waardoor zijn broer in staat is geweest om een aanzienlijke hoeveelheid zwart geld een legale bestemming te geven en zodoende van de opbrengsten van zijn misdrijven heeft kunnen profiteren.
Advocaten
- E.J. de Mare
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.