ECLI:NL:RBNHO:2020:2834
Rechtbank Noord-Holland · 27-01-2020 · zaaknummer 15.172588.19 en 13.702356.17 (tul)
Inhoudsindicatie
Bewijsvermoeden van witwassen. De witwasverdenking kan zich naar haar aard niet uitstrekken over de gehele omzet maar alleen over het financiële resultaat van de handelsactiviteiten respectievelijk over de af te dragen belasting die is verbonden met de tegenover de fiscus verzwegen inkomsten, dan wel over de goederen waarin deze geldbedragen zijn omgezet. Appreciatie van een samenstel van aangetroffen geldbedragen, gedurende geruime tijd verhandelde sieraden en achtereenvolgens op naam van de verdachte gezette auto’s uit het duurdere segment, in het licht van aanwijzingen voor een criminele setting, uitmondend in een witwasvermoeden. Rechtbank maakt naar aanleiding van debat ter terechtzitting onderscheid tussen de methode van kasopstelling en de eisen die moeten worden gesteld aan het bewijs voor witwassen. Rechtbank komt tot bewezenverklaring van witwassen.
Advocaten
Officier van justitie
- D. Sarian
officier van justitie
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.