ECLI:NL:RBNHO:2013:9729
Rechtbank Noord-Holland · 21-10-2013 · zaaknummer 15/740110-13
Inhoudsindicatie
Promis; onderzoek Dash; verwerping beroep op partiële nietigheid van de dagvaarding; vrijspraak medeplegen diefstal met geweld en medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving; bewezenverklaring medeplegen oplichting, medeplegen gewoontewitwassen en deelneming criminele organisatie; straftoemeting; niet-ontvankelijkheid benadeelde partijen. Verdachte heeft samen met anderen op grote schaal en gedurende een langere periode rekeninghouders van verschillende banken opgelicht door middel van een vorm van fraude die bekend is onder de naam "phishing" en de daarmee verkregen gelden witgewassen. Door middel van phishing zijn aanzienlijke geldbedragen van een groot aantal – kennelijk op hun kwetsbaarheid en goedgelovigheid geselecteerde – slachtoffers weggesluisd en tijdelijk geparkeerd op rekeningen van begunstigden, met de bedoeling om de gelden direct van die rekening op te nemen, zodat deze niet langer traceerbaar zouden zijn. De rechtbank dicht aan verdachte binnen het samenwerkingsverband, dat door de duurzaamheid en gestructureerde vorm daarvan door de rechtbank als criminele organisatie wordt gekwalificeerd, een belangrijke rol toe, omdat het telkenmale verdachte is geweest die de telefoongesprekken met rekeninghouders heeft gevoerd en zij daarnaast bovendien ook een aantal keren overboekingen naar rekeningen van zogenoemde katvangers of moneymules heeft uitgevoerd.
Advocaten
Officier van justitie
- J.J. van Bree
officier van justitie
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.