ECLI:NL:RBMNE:2018:3168
Rechtbank Midden-Nederland · 10-07-2018 · zaaknummer 16/990308-12 (P)
Inhoudsindicatie
Verdachte is schuldig aan niet ambtelijke-omkoping (328ter Sr), maar dit is verjaard. Het vermoeden bestaat dat de ten laste gelegde overboekingen met de niet-ambtelijke omkoping verband houden. Verdachte geeft voor een totaal van bijna US 2,5 miljoen aan betalingen geen concrete en verifieerbare verklaring. Een deel van dit bedrag is ontvangen vóór de strafbaarstelling van witwassen, maar het vermogen dat daarna op de Zwitserse nummerrekening staat is door vermenging besmet geraakt. Door het geld aan te houden op een Zwitserse nummerrekening heeft verdachte dit van misdrijf afkomstige vermogen verhuld. Bovendien heeft hij hiervan uitgaven gedaan. Verdachte heeft daarnaast een deel van zijn besmette vermogen op de nummerrekening via de rekening van een derde naar een Nederlandse rekening laten overboeken alsof het betaling voor werkzaamheden betrof. Daardoor kreeg het een schijn van legale herkomst. Dit alles levert (gewoonte) witwassen op. Gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk, boete van € 100.000,- en ontzetting van de functie van statutair bestuurder voor de duur van 5 jaar.
Advocaten
Partijen
[medeverdachte]
verdachte · onbekend
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.