ECLI:NL:RBHAA:2011:BS8878
Rechtbank Haarlem · 08-09-2011 · zaaknummer 15/740013-11
Inhoudsindicatie
Verkort strafvonis; internetfraude; bewijsverweren; onrechtmatig verkregen bewijs; bewijswaardering; witwassen. Verdachte heeft rekeninghouders van de ING-bank samen met anderen meerdere malen opgelicht en bewogen tot het ter beschikking stellen van gegevens, door zich telkens voor te doen als medewerker van die bank door middel van een opgemaakte nepsite van deze bank, waarbij in die valse hoedanigheid de rekeninghouders werden gevraagd in te loggen op deze site. Met gebruikmaking van de op deze wijze valselijk verkregen inloggegevens en later (telefonisch) afgevangen tan-codes door middel van wijziging van het telefoonnummer van de betreffende rekeninghouder, heeft verdachte en/of zijn mededader(s) zich vervolgens tegenover de ING voorgedaan als de rechtmatige eigenaar/gemachtigde van die bankrekeningen en gelden van die bankrekeningen overgeschreven naar bankrekeningen van zogenaamde katvangers (personen die daarvoor hun rekening ter beschikking hadden gesteld), teneinde over deze gelden te kunnen beschikken, zonder daarbij zelf traceerbaar te zijn. Verdachte heeft hierdoor de ING-bank financieel benadeeld en het vertrouwen van de betrokken rekeninghouders in het betalingsverkeer schade toegebracht, hetgeen ook zijn neerslag heeft op het maatschappelijk vertrouwen in het bancaire betalingsverkeer. Tevens heeft verdachte zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het witwassen van aanzienlijke geldbedragen door nadat op frauduleuze wijze bedragen van de rekeninghouders van de ING waren verkregen, deze gelden op te nemen van de rekeningen van de ingeschakelde katvangers. Door witwaspraktijken wordt het plegen van criminele activiteiten in stand gehouden en indirect ook bevorderd. Witwassen vormt een ernstige bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. Verdachte heeft zich bij zijn handelen kennelijk slechts laten leiden door financieel gewin en geen oog gehad voor de schadelijke gevolgen hiervan voor de samenleving.
Advocaten
In deze uitspraak zijn geen advocaten of gemachtigden met naam genoemd.
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.