ECLI:NL:RBDOR:2012:BV8599
Rechtbank Dordrecht · 06-03-2012 · zaaknummer 11/992001-11
Inhoudsindicatie
Gewoontewitwassen onvoldoende feitelijk omschreven. Uren werknemers uitzendbureau niet verwerkt in loonadmnistratie, en kasadministratie ondanks veel contante uitgaven niet gevoerd. Medeplegen van opzettelijk voeren van een onvolledige kasadministratie (artikel 68 en 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: Awr)), medeplegen van opzettelijk laten doen onvolledige en onjuiste aangiften (artikel 69 Awr), medeplegen opzettelijk witwassen van het bedrag dat had moeten worden afgedragen aan de belastingdienst (artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht). Verweer onrechtmatig verkregen bewijs verworpen; cautie in dit geval niet vereist bij boekenonderzoek. Opzettelijk handelen bij artikel 68 en 69 Awr.
Advocaten
- M.J. Smit
Officier van justitie
- M.A.W. Mol
officier van justitie
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.