ECLI:NL:RBDHA:2020:1459
Rechtbank Den Haag · 24-02-2020 · zaaknummer 09/767288-18
Inhoudsindicatie
De verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van contant ontvangen huurpenningen op de rekeningen van SMS Facility Group B.V. en Alpha Business Solutions B.V. en van contante bedragen die werden omgezet in girale loonbetalingen aan werknemers die een fictief dienstverband hadden met ABS. De verdachte was één van de drie bestuurders van dit bedrijf en hield zich bezig met de verhuur van woningen en commerciële aangelegenheden. Ten aanzien van de contant ontvangen huurpenningen kan worden vastgesteld dat de verdachte wist van de contante huurbetalingen, zodat hij een onderzoeksplicht had naar de herkomst van het geld. De verdachte heeft hier onvoldoende onderzoek naar gedaan en had dus redelijkerwijs moeten vermoeden dat deze contante geldbedragen afkomstig waren uit enig misdrijf. Ten aanzien van de loonbetalingen stelt de rechtbank vast dat de verdachte wetenschap had van de fictieve dienstverbanden en dat hij zelf actief betrokken was bij het overmaken van de lonen. Daarnaast wordt de verdachte veroordeeld voor het witwassen van verschillende contante geldbedragen die hij in zijn eigen woning en in de woning van zijn ex-partner bewaarde en voor het witwassen van een contant geldbedrag via een lening aan een derde die giraal werd terugbetaald. De rechtbank legt de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 28 maanden op.
Advocaten
- I.A. Groenendijk
Officier van justitie
- M.A. Visser
officier van justitie
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.