ECLI:NL:RBDHA:2019:14685
Rechtbank Den Haag · 09-12-2019 · zaaknummer 09-997109-14
Inhoudsindicatie
De verdachte wordt vrijgesproken voor het medeplegen van of medeplichtigheid aan het (gewoonte)witwassen van grote geldbedragen. Er was geen sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en de medeverdachte. Niet kan worden vastgesteld dat de verdachte wist dat er grote geldbedragen werden witgewassen door middel van zijn bankrekening. De verdachte heeft slechts zijn bankpas afgegeven aan de medeverdachte. Gezien de aard van de relatie met de medeverdachte was er daarbij sprake van een zekere afhankelijkheid. Voorts was het gebruikelijk binnen het bedrijf om de bankpas aan de medeverdachte af te geven. De rechtbank twijfelt niet aan de verklaring van de verdachte dat hij in de veronderstelling was dat dit de gebruikelijke gang van zaken was. Daarbij neemt de rechtbank mede in overweging dat de verdachte de Nederlandse taal niet sprak en net vanuit China naar Nederland was overgekomen om hier als gastarbeider in een restaurant als kok te werken. Het enkele feit dat hij zijn bankrekening ter beschikking heeft gesteld aan de medeverdachte met alle risico’s van dien is in bovenstaande geschetste omstandigheden onvoldoende om te komen tot het vereiste opzet, ook niet in voorwaardelijke zin, op het medeplegen tot het gewoontewitwassen. Ditzelfde geldt ook voor het plegen van schuldwitwassen al dan niet in vereniging. Met betrekking tot de medeplichtigheid kan uit de voorhanden zijnde bewijsmiddelen niet geconcludeerd worden dat er bij de verdachte sprake was van het voor medeplichtigheid vereiste dubbel opzet, te weten het opzet op het misdrijf dat hij ondersteunt en het opzet op die ondersteuning.
Advocaten
- B.J. Polman
Officier van justitie
- R.J. Boswijk
officier van justitie
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.