ECLI:NL:RBDHA:2018:5621
Rechtbank Den Haag · 24-04-2018 · zaaknummer 09/842178-14
Inhoudsindicatie
Hawala bankieren met Iran. Geen schriftelijke melding gedaan van het overmaken van een geldbedrag van 10.000 euro of meer naar/van Iran en daarmee handelen in strijd met de Sanctiewet 1977 en de Sanctieregeling Iran 2012. Zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener en daarmee handelen in strijd met de Wet op het financieel toezicht. Geld uit provisie witwassen (OVAR wegens eigen misdrijf). Geen straf of maatregel wegens geestelijke gezondheid verdachte.
Advocaten
Officier van justitie
- D.J. Laman
officier van justitie
Partijen
[verdachte 1]
verdachte · onbekend
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.