ECLI:NL:RBAMS:2023:7305
Rechtbank Amsterdam · 16-11-2023 · zaaknummer 81.170768.21 (promis)
Inhoudsindicatie
Veroordeling voor het medeplegen van het verrichten van betaaldiensten zonder vergunning van De Nederlandsche Bank, en hier een gewoonte van maken. Verdachte is vrijgesproken van witwassen, omdat niet is vast komen te staan dat de overgedragen geldbedragen direct afkomstig zijn uit misdrijf. De geldtransacties hebben plaatsgevonden onder omstandigheden die onmiskenbaar voldoen aan de typologieën van witwassen, maar deze omstandigheden kunnen ook worden verklaard vanuit de werkwijze van ondergronds bankieren op zichzelf. Ondergronds bankieren is niet uitsluitend gericht op criminele gelden en transacties via dit systeem leveren niet automatisch witwassen op. Er zijn aanvullende omstandigheden nodig die het vermoeden dat de geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig zijn ondersteunen. Van deze aanvullende omstandigheden is niet gebleken. Volgt vrijspraak voor dit feit.
Advocaten
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.