ECLI:NL:RBAMS:2023:1459
Rechtbank Amsterdam · 16-03-2023 · zaaknummer 81.174359.22
StrafrechtGepubliceerd 16-03-2023
Deel LinkedIn
Inhoudsindicatie
Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het in strijd met de Wwft niet melden van een ongebruikelijke transactie en geen cliëntenonderzoek verrichten. OVAR voor het niet voldoen aan de bewaarplicht. Vrijspraak voor valsheid in geschrift. Geen verjaring.
Advocaten
Officier van justitie
- O.J.M. van der Bijl
officier van justitie
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.