ECLI:NL:RBAMS:2020:6339
Rechtbank Amsterdam · 18-12-2020 · zaaknummer 13/710145-10
Inhoudsindicatie
Veroordeling van een taakstraf van honderd uur voor het witwassen van ruim 1,3 miljoen gulden en het openbaar maken van een onware balans. Verdachte wordt vrijgesproken van het witwassen van (rechten op) Yab Yum omdat niet kan worden bewezen dat Yab Yum van enig misdrijf afkomstig is. De rechtbank kan niet vaststellen dat de oud-eigenaar Yab Yum heeft overgedragen door de afpersing/bedreiging door naam 2 en naam 3. Het causale verband hiertussen ontbreekt. Verdachte wordt wel veroordeeld voor het witwassen van in totaal ruim 1,3 miljoen gulden, door in de jaren ’80 drie valse leningsovereenkomsten aan te gaan en daarmee de werkelijke aard van het van misdrijf afkomstige geldbedrag te verhullen. Doordat verdachte het geldbedrag tot in 2016 in de boekhouding als langlopende schuld heeft opgenomen, heeft hij de verhulling van die werkelijke aard in de tenlastegelegde periode (augustus 2004 – augustus 2016) voortgezet. In die periode, 17 jaar na de laatste leningsovereenkomst, was het geld al lang uitgegeven en dus niet meer voorhanden. Omdat verdachte na 1987 geen nieuwe bedragen heeft witgewassen, maar steeds het eerdere bedrag heeft blijven verhullen, vindt de rechtbank niet dat sprake is van gewoontewitwassen. Doordat verdachte dit bedrag ten onrechte als ‘langlopende schuld’ heeft opgenomen in zijn boekhouding, heeft hij zich ook schuldig gemaakt aan het openbaar maken van een onware balans.
Rechters
Advocaten
- M.E. van der Werf
- N.B.M. Vink
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.