ECLI:NL:RBAMS:2018:1055
Rechtbank Amsterdam · 15-02-2018 · zaaknummer 13/995013-13
Inhoudsindicatie
“Verdachte wilde een bedrag van € 140.000,- contant opnemen van zijn privérekening. Dit bedrag is door een Zwitserse rechtspersoon in twee transacties overgemaakt onder vermelding dat het de opbrengst is van de verkoop van verdachtes aandelen in een in Litouwen gevestigd bedrijf. De rechtbank ziet geen grond om aan te nemen dat sprake is geweest van een fictieve aandelentransactie. Dat betekent dat er vanuit moet worden gegaan dat de op de bankrekening van verdachte ontvangen bedragen de opbrengst waren van verkochte aandelen en dus een legale herkomst hadden. Verdachte wordt vrijgesproken van het witwassen van een geldbedrag van € 140.000,-.”
Advocaten
- E. van Doorn
- M.M.J. Nuyten
Officier van justitie
- E. van Doorn
officier van justitie
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.