ECLI:NL:RBAMS:2016:3969
Rechtbank Amsterdam · 30-06-2016 · zaaknummer 13/993003-15 (Promis)
Inhoudsindicatie
Verdachte heeft – zowel middels een eenmanszaak als middels een B.V. - bedrijfsmatig gehandeld in dure horloges en daarbij niet voldaan aan de verplichtingen die zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, in het bijzonder de verplichtingen tot het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek bij contante transacties van € 15.000, - of meer.
Advocaten
Officier van justitie
- S. van Brakel
officier van justitie
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.