ECLI:NL:RBAMS:2016:3965
Rechtbank Amsterdam · 30-06-2016 · zaaknummer 13/993034-16 (Promis)
Inhoudsindicatie
Aan verdachte wordt verweten dat hij accountancy activiteiten heeft verricht en daarbij geen melding heeft gedaan van een voorgenomen ongebruikelijke transactie. De rechtbank spreekt hem echter vrij van overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, omdat verdachte niet kan worden aangemerkt als meldplichtige instelling in de zin van die wet. Niet verdachte, maar de vennootschap onder firma waarvoor hij werkt, was meldplichtig. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat niet bewezen kan worden dat verdachte wetenschap had van de voorgenomen ongebruikelijke transactie.
Advocaten
Officier van justitie
- S. van Brakel
officier van justitie
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.