ECLI:NL:RBAMS:2014:5420
Rechtbank Amsterdam · 18-08-2014 · zaaknummer 13/710004-11 (Promis)
Inhoudsindicatie
Onderzoek Mercedes II. Veroordeling tot 4 jaar gevangenisstraf voor oplichting, witwassen en deelname aan een criminele organisatie die oplichting, verduistering en witwassen als doel had. Verdachte heeft de Rabobank en de ABN AMRO-bank, door bij het verrichten van handelingen met opties van een systeemgebrek gebruik te maken, voor ruim € 44 miljoen opgelicht. De bedragen die hij hierdoor heeft verkregen, zijn steeds snel naar andere, onder meer buitenlandse, rekeningen van derden doorgesluisd en voor een deel contant opgenomen. Hij heeft bij dit alles een essentiële rol vervuld, maar de ten laste gelegde leidende rol van verdachte binnen de criminele organisatie acht de rechtbank niet bewezen. Door snel ingrijpen hebben de banken ongeveer € 41 miljoen kunnen terughalen. Uiteindelijk zijn zij echter met een schade van ruim € 3 miljoen blijven zitten. Ten aanzien van het witwassen: er is sprake van de in de rechtspraak van de Hoge Raad bedoelde meeromvattende gedraging. Daardoor reeds is de kwalificatieuitsluitingsgrond niet van toepassing.
Advocaten
- M.K.J. Dikkerboom
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.