ECLI:NL:OGEABES:2016:8
Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba · 23-03-2016 · zaaknummer 400.00011/16
Inhoudsindicatie
Economisch strafrecht. Wwft BES en - inmiddels vervallen - Wet MOT BES. Vervolging notaris wegens nalaten ongebruikelijke transacties te melden en onvoldoende cliëntonderzoek doen. Beroep op niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie verworpen. Bewijsverweren slagen deels. Deelvrijspraken. Veroordeling voor niet melden twee transacties en eenmaal onvoldoende cliëntonderzoek doen. Niet aannemelijk dat het nalaten is ingegeven door de wens om criminele activiteiten te faciliteren. Kleurloos opzet. Voorwaardelijke geldboete opgelegd.
Rechters
Advocaten
- D.G. Kock
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.