ECLI:NL:OGEAA:2024:63
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba · 24-04-2024 · zaaknummer AUA202303767
Inhoudsindicatie
Boetebeschikkingen op grond van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. Aan drie vennootschappen is terecht afzonderlijk een boete opgelegd. En is er geen aanleiding om de wettelijke bepalingen over de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties buiten toepassing te laten of te oordelen dat de Bank die bepalingen niet op [de N.V] had mogen toepassen. De onderbouwing en motivering van de boete voor het niet melden van de ongebruikelijke transactie en dan met name ten aanzien van de factor ‘ernst en duur’ onvoldoende draagkrachtig is. Door [de N.V] is voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst voldoende inzicht verkregen in de eigendoms- en feitelijke zeggenschapsstructuur van [B] zodat de daarvoor opgelegde boete moet worden vernietigd. De boete ten aanzien van het niet naleven van de voorschriften over clientonderzoek blijft in stand.
Rechters
Advocaten
- A.A.D.A. Carlo
- R.T.J.M. Oomen
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.