ECLI:NL:HR:2022:1595
Hoge Raad · 08-11-2022 · zaaknummer 21/03190 C
Inhoudsindicatie
Caribische zaak. Opzettelijk niet onverwijld melden van een ongebruikelijke transacties, begaan door een rechtspersoon in Sint Maarten (art. 11 jo. 23.1 Landsverordening melding ongebruikelijke transacties). Bewijsklachten opzet en niet “onverwijld” doen van melding van drie ongebruikelijke transacties. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/03188 C en 21/03193 C.
Advocaten
- C.W. Noorduyn
- D.J.M.W. Paridaens
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.