ECLI:NL:HR:2020:1375
Hoge Raad · 15-09-2020 · zaaknummer 19/03312
Inhoudsindicatie
Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) door als koerier van geld naar Zwitserland op te treden in witwastraject. 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van 2 getuigen, die informatie zouden kunnen verschaffen over alternatief scenario (zwart geld is niet door verdachte naar Zwitserland gebracht maar via alternatieve (illegale) geldstroom (via Britse Maagdeneilanden) in Zwitserland terecht gekomen). 2. Bewijsklachten gewoontewitwassen en deelname aan criminele organisatie. Kan uit b.m. worden afgeleid dat verdachte (wist dat hij) ‘zwarte’ geldbedragen naar Zwitserland heeft gebracht? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03473 en 19/03474 P.
Advocaten
- D.J.M.W. Paridaens
- R.I. Takens
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.