ECLI:NL:HR:2017:3116
Hoge Raad · 12-12-2017 · zaaknummer 16/02167
Inhoudsindicatie
Antilliaanse zaak. Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon opzettelijk nalaten melding te doen van ongebruikelijke transacties. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:893. Middelen over 1. opzet van de rechtspersoon, 2. feitelijke leiding geven, 3. toepasselijkheid Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, 4. in een later stadium alsnog voldoen aan de meldplicht en 5. onjuiste maatstaf (Zwolsmancriterium) bij verwerping no-verweer wegens schending gelijkheidsbeginsel. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01917.
Advocaten
- C.W. Noorduyn
- D.J.C. Aben
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.