ECLI:NL:GHSGR:2005:AS5776

Gerechtshof 's-Gravenhage · 02-02-2005 · zaaknummer 2200298503

Inhoudsindicatie

De verdachte heeft jarenlang grote bedragen gewisseld ten behoeve van derden. Door aldus te handelen is de verdachte werkzaam geweest als wisselkantoor zonder aan de daarvoor gestelde wettelijke eisen te voldoen. Daarmee heeft hij de integriteit en de goede werking van het financiele stelsel in gevaar gebracht en oneerlijke concurrentie aangedaan aan wisselkantoren die de wet wel in acht nemen. Daarbij heeft de verdachte degenen die bij hem geld kwamen wisselen nooit gevraagd naar de herkomst van het geld. Door deze handelwijze van de verdachte is de mogelijkheid ontstaan dat geld werd gewisseld dat van misdrijf afkomstig was.

Rechters

In deze uitspraak zijn geen namen van rechters gepubliceerd.

Advocaten

In deze uitspraak zijn geen advocaten of gemachtigden met naam genoemd.

Partijen

• [verdachte]

  verdachte · onbekend

Gemachtigden en juristen in deze zaak

In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.