ECLI:NL:GHARL:2017:2004
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden · 13-03-2017 · zaaknummer 21-001125-15
Inhoudsindicatie
Megazaak Peseta. Witwassen: eerst misdrijf , dan witwassen.. Fictieve, door middel van valsheid in geschrift gerealiseerde, salarisbetalingen. Gelden ten behoeve van die betalingen niet witgewassen omdat misdrijfkarakter daarvan niet blijkt en de valsheid in geschrift dateert van ná de ontvangst van die gelden. Medeplegen van valsheid in geschrift (valse werkgeversverklaring en salarisspecificatie) en deelname criminele organisatie. Bedrijf verdachte onmisbare schakel in de opgetuigde constructies.
Rechters
Advocaten
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.