ECLI:NL:GHAMS:2020:3940
Gerechtshof Amsterdam · 03-07-2020 · zaaknummer 23-003771-18
Inhoudsindicatie
De verdachte heeft nagelaten ongebruikelijke transacties te melden bij daartoe bestemde meldpunt en cliëntenonderzoek te verrichten. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank, met dien verstande dat de gronden met betrekking tot het bewezenverklaarde opzet en feitelijk leidinggeven worden aangevuld.
Advocaten
In deze uitspraak zijn geen advocaten of gemachtigden met naam genoemd.
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.