ECLI:NL:GHAMS:2017:2102
Gerechtshof Amsterdam · 07-06-2017 · zaaknummer 23-004331-14
Inhoudsindicatie
Mega ESSONNE. Oplichting van banken en een computerbedrijf; valse hoedanigheid door gebruik bankpas door niet-rechthebbende; witwassen door wegsluizen van door bank afgegeven geld via bankrekeningen van derden; witwassen van een partij laptops; deelname aan een criminele organisatie. Vrijspraak faillissementsfraude. Overwegingen omtrent het ‘bewegen tot’ van een rechtspersoon, ‘afgifte’ door overboeking op andere rekening, het aannemen van een valse hoedanigheid en het verhullen van de criminele herkomst van geldbedragen. Overschrijding van de redelijke termijn met 40 maanden.
Advocaten
In deze uitspraak zijn geen advocaten of gemachtigden met naam genoemd.
Partijen
[verdachte]
verdachte · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.